В Москве задержаны лже-банкиры с оборотом свыше 2,5 млрд рублей в год

Участники группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 миллиардов рублей, задержаны в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.

"На основании полученных материалов ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Сотрудники УЭБиПК установили, что по предварительным данным оборот сообщества превышал 2,5 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Как сообщается, участники группы осуществляли незаконную банковскую деятельность и организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчётных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках.

Также отмечается, что задержаны 9 участников группы. В отношении 7 участников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.